Casos DE ÉXITO

Impago por insolvencia provisional, baja laboral por incapacidad temporal, huella digital y muchos más, ¡Conoce algunos de nuestros casos!

GESTIÓN RIESGOS CORPORATIVOS

SOPORTE LEGAL

CASOS DE INVESTIGACIÓN

IMPAGO POR INSOLVENCIA PROVISIONAL

ANTECEDENTES

El investigado fue condenado al pago de 32.300 euros de responsabilidad civil por las lesiones causadas al cliente, habiendo declarado el Juzgado su insolvencia provisional imposibilitando el resarcimiento de los daños y lesiones.

RESULTADO

Se localiza el lugar de trabajo del investigado, un negocio explotado por una sociedad mercantil de su cónyuge, creada recientemente, de la que es administrador de hecho, conduce vehículos de alta gama a nombre de terceros y reside en una vivienda por la que paga un alquiler de tres mil euros.

BENEFICIO CLIENTE

Perjuicio económico 32.300€
Coste Investigación 3.200€
+29.100€

 

COMPETENCIA DESLEAL Y REVELACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES

ANTECEDENTES

Una empresa multinacional sospecha que el director de uno de sus departamentos podría estar realizando actividades de competencia desleal y revelación de secretos empresariales.

RESULTADO

El investigado mantiene reuniones no autorizadas y fuera del horario laboral con alguno de los proveedores más importantes de la multinacional, por lo que la empresa procede a despedirle procedentemente sin tener que abonar la cuantía que hubiese supuesto la indemnización por despedido improcedente.

BENEFICIO CLIENTE

Coste despido 1.000.000€
Coste Investigación 95.000€
+905.000€

 

MODIFICACIÓN CONVENIO REGULADOR TRAS DIVORCIO

ANTECEDENTES

El cliente sospecha que su ex cónyuge reside con su actual pareja en el domicilio familiar del que tiene el uso y disfrute por tener la guarda y custodia de la hija menor de ambos.

RESULTADO

Se acredita quién es la persona que reside en el domicilio familiar y que tiene una relación sentimental con la ex cónyuge del cliente, lo que repercute en la pensión compensatoria que le abona y en los gastos sufragados por el cliente por el uso de la vivienda.

BENEFICIO CLIENTE

Perjuicio económico 6.000€
Coste Investigación 3.000€
+3.000€

 

PERJUICIO ECONÓMICO MERCANTIL

ANTECEDENTES

Una gran empresa europea subcontrata a otra empresa para que sea la encargada de repartir sus folletos publicitarios, tras conductas atípicas de los repartidores se contratan los servicios de investigación para clarificar los hechos.

RESULTADO

Durante varios meses de investigación, con una gran cantidad medios humanos y materiales se consigue averiguar que los repartidores revenden el material publicitario evitando que continuaran con los graves perjuicios económicos que le suponía al cliente.

BENEFICIO CLIENTE

Perjuicio económico 30.000€
Coste Investigación 12.000€
+18.000€

 

FRAUDE A UNA ASEGURADORA

ANTECEDENTES

Un cliente de una aseguradora ha declarado que le han robado el coche, pero se sospecha que puede estar llevando a cabo un fraude ya que la presunta víctima se contradice en sus declaraciones.

RESULTADO

Se averigua que la persona que había declarado el siniestro había vendido ilegalmente el coche a un taller clandestino, perdiéndose el derecho a indemnización; además, se interpone una querella por un delito de fraude cobrando la aseguradora la indemnización por la responsabilidad civil del delito.

BENEFICIO CLIENTE

Perjuicio económico 15.000€
Coste Investigación 7.000€
+8.000€

 

BAJA LABORAL POR INCAPACIDAD TEMPORAL

ANTECEDENTES

Una empresa sospecha que uno de sus trabajadores está actuando de forma fraudulenta ya que, en un periodo de tres meses, es la cuarta vez que se presenta la baja laboral; además, ha manifestado su descontento con la empresa.

RESULTADO

No sólo se descubre que el asalariado no actúa acorde a su situación de baja sino que se averigua que se encuentra trabajando para otro empleador, con lo que se procede a despedir al mismo y revocar dicha incapacidad temporal.

BENEFICIO CLIENTE

Perjuicio económico 7.500€
Coste Investigación 3.200€
+4.300€

 

CASOS DE INTELIGENCIA

VIGILANCIA DIGITAL DE LAS FRANQUICIAS DE UNA MULTINACIONAL

ANTECEDENTES

Debido a los daños materiales sufridos y al cierre forzado de franquicias frente a manifestaciones y partidos de fútbol, entre otros, una empresa quiere recibir avisos previos a estas situaciones para emprender las acciones correspondientes.

RESULTADO

Tras la monitorización de las redes sociales de cada franquicia y la creación de un canal para el envío de alertas al Director del Departamento de Seguridad se consigue prever con antelación las situaciones conflictivas y evitar los daños ocasionados por estas.

BENEFICIO CLIENTE

Perjuicio económico 110.000€
Coste Anual 60.000€
+50.000€

 

LOCALIZACIÓN DE UN AUTOR O SUS HEREDEROS MEDIANTE OSINT

ANTECEDENTES

Una asociación de autores y escritores dedicada a la gestión de derechos de propiedad intelectual necesita localizar varios autores de libros, o en caso de fallecimiento de estos sus herederos, para hacer efectivo el pago por derechos de autor que les corresponde.

RESULTADO

Tras una búsqueda OSINT se consigue localizar a las personas indicadas, en algunos casos a sus herederos, concretando una dirección o teléfono al que poder contactar para traspasar la información correspondiente.

BENEFICIO CLIENTE

Perjuicio económico 18.000€
Coste Investigación 1.500€
+16.500€

 

HUELLA DIGITAL DE UN FAMILIAR

ANTECEDENTES

Un sujeto quiere que se realice la huella digital sobre un familiar cercano para, a través de sus relaciones y presencia online, poder localizar dónde reside y conocer si está generando ingresos económicos.

RESULTADO

Tras una búsqueda OSINT se consigue localizar a la persona de interés, se concretan las relaciones de las personas más próximas a este y se averigua su actual lugar de residencia y su situación laboral actual.

BENEFICIO CLIENTE

Perjuicio económico 18.000€
Coste Investigación 1.500€
+16.500€

 

CLIENTE MISTERIOSO

CONTROL DE MERCANCIAS

ANTECEDENTES

El dueño de una cadena de franquicias sospecha, debido a un descuadre en el stock de uno de sus establecimientos y, en consecuencia, de la empresa madre, que una de ellas podría estar desviando el material destinado a la venta.

RESULTADO

Tras varias jornadas y visitas al local de dos clientes misteriosos se descubre que faltan más de 100 unidades, pudiendo el cliente recuperar parte del material, además de tener una indemnización por los perjuicios sufridos.

BENEFICIO CLIENTE

Perjuicio económico 10.000€
Coste Investigación 3.000€
+7.000€

 

CONDUCTA ILÍCITA DE UN TRABAJADOR

ANTECEDENTES

El propietario de una empresa dedicada a la hostelería sospecha que uno de sus empleados puede estar realizando desde hace varios meses ventas de productos sin registrar en la caja, quedándose el dinero correspondiente a esas ventas “no registradas”.

RESULTADO

Dos detectives adoptan la figura de comprador y realizan un par de compras, descubriéndose que únicamente en una de las ventas el empleado emite ticket, alegando que se ha acabado el rollo de papel de caja.

BENEFICIO CLIENTE

Perjuicio económico 3.000€
Coste Investigación 900€
+2.100€

 

MALA ATENCIÓN DEL ENCARGADO DE UN ESTABLECIMIENTO

ANTECEDENTES

El propietario de un establecimiento, tras varias quejas sobre uno de los encargados, su mano derecha y, pese a la negación de este y la disminución de ventas, quiere un punto de vista objetivo acerca de la atención que este presta a sus clientes y cómo coordina a los trabajadores a su cargo.

RESULTADO

Se constata una mala actitud por parte del encargado tanto por la negación de atender a clientes cuando otros empleados se encuentran ocupados porque “no es de su competencia” además de abandonar el establecimiento pese a haber varias personas esperando para ser atendidos.

BENEFICIO CLIENTE

Perjuicio económico 8.000€
Coste Investigación 1.700€
+6.300€

 

FORMACIÓN

CURSOS DE FORMACIÓN EN EMERGENCIAS

ANTECEDENTES

A petición de nuestro cliente, una famosa cadena hotelera, se realiza una revisión del Plan de Autoprotección de uno de sus hoteles ante situaciones de emergencia, con el consecuente conocimiento de la planimetría existente.

RESULTADO

Se realiza una primera toma de datos para determinar las modificaciones del plan vigente para, posteriormente, recopilar los datos para la elaboración del nuevo plan y sus anexos. Finalmente se imparte el curso de formación correspondiente a los Equipos de Emergencias competentes.

BENEFICIO CLIENTE

Ante una situación de emergencia, el beneficio de nuestro cliente no es sólo cuantificable, sino que queda salvaguardada, en mayor medida, la integridad física de posibles personas afectadas.

 

CURSO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA EN USO DE EXTINTORES

ANTECEDENTES

Una compañía contrata nuestros servicios para formar a sus empleados sobre el riesgo de incendio en su entorno y actividad y la forma de intervenir ante su ocurrencia.

RESULTADO

Tras varias jornadas formativas teóricas, para adquirir los conocimientos y habilidades que permitan utilizar de forma correcta, segura y eficaz los extintores y bocas de incendios equipadas de que dispone la empresa, se realizan varios simulacros para atestiguar lo aprendido.

BENEFICIO CLIENTE

Dada la dimensión y envergadura de un incendio, los beneficios de conocer una correcta acción frente ante tal situación de emergencia son exponenciales.

 

CURSO FORMACIÓN PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD FRENTE ACTIVIDADES DELICTIVAS

ANTECEDENTES

Un hotel contrata nuestros servicios de formación para reforzar la acción de sus empleados de seguridad ante diferentes situaciones delictivas.

RESULTADO

Se recalcan las medidas de prevención y medidas para minimizar el impacto de los sucesos ya ocurridos, ante robos y/o hurtos, amenaza de bomba, explosiones, accidente o fallecimiento de un huésped, entre otros, con una clara distinción entre lo que se puede y no se puede hacer.

BENEFICIO CLIENTE

La correcta formación de las personas responsables de la seguridad de un hotel y sus huéspedes incrementan tanto la tranquilidad de estos como el beneficio indirecto de la cadena.

 

[+300 Investigaciones resueltas EXITOSAMENTE desde 2017]